Razzia mot mäklarkontor unik
Hem / Juridik, Samhälle & Myndigheter / Razzia mot mäklarkontor unik
Ytterligare två personer är häktade i ärendet.
I tisdags genomfördes ett tillslag mot en fastighetsmäklarfirmas kontor i centrala Stockholm och mot flera andra adresser, vilket Expressen var först att berätta om.
Vid insatsen greps fyra personer, varav två har kopplingar till mäklarbyrån. En av Sveriges mest framgångsrika bostadsmäklare frihetsberövades tillsammans med tre andra personer i samband med gryningsräder tidigare i veckan, rapporterar Dagens Industri, tyvärr bakom betalvägg.
En av razziorna skedde mot en profilerad mäklarbyrå i centrala Stockholm.
Fyra personer greps varav två var anställda på mäklarfirman.
Fouad Massaoud Al-Abani och Isabell Tarhanoglu begick gärningen med uppsåt…
Åsidosättandet av bokföringsskyldigheten avser fyra räkenskapsår under perioden från och med den 1 januari 2015 till och med den 31 december 2018 och har skett i Stockholms stad enligt nedan
- Brottstid per år, ej bokförda affärshändelser, belopp
- 2015 – I vart fall 10 miljoner kr
- 2016 – I vart fall 19 miljoner kr
- 2017 – I vart fall 9 miljoner kr
- 2018 – I vart fall 11 miljoner k
Inom loppet av ett par år etablerade sig den nyutexaminerade mäklaren i 40-årsåldern som en av landets mest framgångsrika med försäljningsvärden i miljardklassen.
Men i maj förra året slog polisen och Ekobrottsmyndigheten till mot kontoret i Stockholms innerstad.
Han arbetar inte längre på företaget utan har bytt till en mäklare på Kungsholmen.
De fyra häktade misstänkts för penningtvätt och att via bulvaner ha köpt och sålt lägenheter för att tjäna svarta pengar.
Mig veterligen har inget mäklarkontor tidigare utsatts för en razzia av det här slaget och är ju ett hårt slag för hela mäklarkåren, som nu verkar fått sitt egna första fall som Advokatsamfundet brottats med under senaste åren där olika advokater med utländsk bakgrund anklagats för olika saker och en del av dem även uteslutits, som fallet med de två gangsteradvokaterna.
Ekobrottsmyndigheten är fåordig om ärendet men uppgav i onsdags att det rör sig om ”misstänkta grova ekobrott”.
I samband med razzior mot mäklarkontor i tisdags gjorde Ekobrottsmyndigheten flera beslag. I anställningsintyg avseende Isabelle Tarhanoglu angavs att hon hade en tillsvidareanställning på Millions Bil AB med en månadslön på 56 000 kr och att hon började arbeta på företaget den 3 juni 2019.
Som ni kan ökade inkomsterna markant just 2020, förmodligen mycket tack vare kändisen Samir, från 7,5 miljoner kronor i omsättning till 21 Mkr på bara ett år. Det hände under perioden mellan den 1 oktober 2019 och den 31 maj 2020 i Solna och på andra platser i Stockholm, Sverige. Lyxmäklaren greps i juni 2023 av polisen. De enda två styrelsemedlemmarna i ägarbolaget är de två häktade männen.
Fortsättning lär följa. Polisen ska även ha beslagtagit dokument, datorer och mobiltelefoner.
På fredagen häktades en fastighetsmäklare som har en framträdande position på firman. Än då länge framgår det inte hur affärerna skulle ha gjorts och hur mycket pengar det handlar om men det lär visa sig.
Enligt häktningsframställan kräver dessutom ägaren från Libyen tolk för rättegången.
Stockholms tingsrätt, målnummer B 7134-23. I fredags häktades tre personer varav en högt uppsatt medarbetare på mäklarfirman. Men bakom framgången doldes grov ekonomisk brottslighet, enligt domen.
Den ena mäklaren döms till fängelse i fyra och ett halvt år och den andra till tre och ett halvt år. En lyxmäklare har dömts av Stockholms tingsrätt. Adam Farhoumand har gjort sig känd som en av Stockholms mer profilerade toppmäklare och en galjonsfigur för lyckad invandring.
Ökningen från 2020 har som ni ser fortsatt och de gick från 21 Mkr till 50 Mkr. När de påstådda affärerna de häktats för skedde framgår inte ännu.